orange roleta russa

No dia 20, a pessoa relevante encarregada do Banco Industrial e Comercial da China declarou em uma entrevista à Agência de Notícias Xinhua sobre a investigação da filial de Madri do Banco pela polícia local de que o ICBC prestou muita atenção ao progresso da situação.Com base na situação atual, a filial de Madrid está investigando a polícia local para investigar o caso de lavagem de dinheiro.Esse incidente ainda está no estágio de investigação do Tribunal e sem a conclusão, e não devemos lidar com inferências culpadas no ramo de Madri. orange roleta russa

A pessoa relevante encarregada do ICBC declarou que o ICBC sempre atribuiu grande importância ao trabalho de lavagem de dinheiro e gerenciamento de conformidade, sempre aderiu à conformidade de acordo com as leis e regulamentos, respeitando estritamente os regulamentos anti -lavagem de dinheiro na China e vários estrangeiros Instituições no país e regiões, e estabelecidos sistemas de gerenciamento de lavagem de dinheiro rigorosos, cumprem conscientemente as obrigações legais, como identificação do cliente, monitoramento e relatórios suspeitos de transações e outras obrigações anti -lavagem de dinheiro, continuam a melhorar a capacidade de prevenir e controlar O risco de lavagem de dinheiro e continua a melhorar a integridade, a racionalidade e a eficácia do controle interno.Entre eles, o ICBC presta atenção especial ao trabalho de lavagem de dinheiro das instituições estrangeiras e estabelece uma clara divisão de sistema de gerenciamento de lavagem de dinheiro no nível do grupo. Sede, várias instituições estrangeiras estabeleceram a responsabilidade dos oficiais de administração e conformidade coordenados pelos oficiais de conformidade. Isso é compatível com os requisitos regulatórios regulatórios. orange roleta russa

De acordo com a pessoa relevante encarregada do ICBC, de acordo com a situação mantida pela sede, a filial de Madri cumpre seriamente os regulamentos locais de lavagem de dinheiro e várias leis e regulamentos, configurou o sistema de lavagem de dinheiro, contratado local contratado local Os executivos como oficiais de revisão de conformidade e seguem regularmente os regulamentos regulatórios à área local de acordo com os regulamentos regulatórios.Devido à complexidade e particularidade do trabalho de lavagem de dinheiro, sempre há um desafio de risco de informações assimétricas.Por um lado, a sede do ICBC exige que a filial de Madrid coopere ativamente com a investigação e, por outro lado, também contrata advogados para intervir e proteger resolutamente os direitos e interesses legítimos dos ramos e funcionários de acordo com o lei. orange roleta russa

Atualmente, o trabalho comercial da Filial do ICBC Madrid é normal e a empresa e os clientes individuais lidam com vários negócios, incluindo a retirada, como de costume.O ICBC continuará apoiando o desenvolvimento local da filial de Madrid na área local. orange roleta russa